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案例12:四川籍刘某非法买卖外汇案2014年6月至2015年8月,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.14万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

对于平台而言,自查自纠所需准备的材料主要包括《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》和《自律检查、行政核查材料清单》,由于需要提交的资料多且细,除了内部协调外,还要联络会计、法律等外部机构协同处理,可谓时间紧、任务重。尤其是部分平台对于合规检查相关细节要求、定义、条款理解不清,在材料准备过程中需要反复与监管沟通和确认,这也极大的影响了自查自纠的进度。

“反垄断规则正在全球范围内收紧。一家受访的英国网络安全企业称,美国如今采取各种严格的政策限制外国公司,反垄断对其是最具挑战性的障碍。”此外,他表示,受访者也提及全球各国政府正在采取更严格的方法来审查潜在威胁其国家安全的海外并购交易,特别是涉及技术时。

中国外交部今天下午对此回应称,中方的立场是一以贯之的,如果美方采取单边主义和保护主义的作法,损害中方利益,我们会在第一时间作出反应,采取必要措施,坚决维护自身正当合法权益。随后商务部表示,中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商,力图解决分歧,实现双赢。但是美方置双方已经形成的共识于不顾,反复无常,挑起贸易战。此举既损害双边利益,也破坏世界贸易秩序,对此中方坚决反对。

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